A Operação “Cifra Oculta” da Polícia Civil de Santa Catarina, deflagrada nesta terça feira (5), teve como alvo a investigação de um sofisticado esquema de lavagem de capitais resultantes de diversos crimes, especialmente, tráfico de drogas e organização criminosa.
Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em cinco estados, nas cidades de Ananindeua (PA), Curitiba (PR), Viadutos (RS), Sete Barras (SP) e nas cidades catarinenses: São Francisco do Sul, Balneário Piçarras, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema.
De acordo com a investigação, também foram cumpridos mandados de sequestro de bens, no valor de R$ 50 milhões.
Entre os crimes investigados, estão a aquisição e utilização de interpostas pessoas para movimentação de criptomoedas e de contas bancárias, utilização de pessoas jurídicas fantasmas, a utilização de pessoas jurídicas para a mescla de valores e dissimulação de lucros e dividendos e aquisição de bens de luxo.
A Operação “Cifra Oculta”, da Polícia Civil de Santa Catarina, contou com uma verdadeira força-tarefa que envolveu a Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV), unidade especializada da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Contou, ainda, com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e do Pará, das demais unidades especializadas, entre outros órgãos de segurança.
