O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou a Operação Blind Eye, na manhã desta quinta-feira (15). Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão nos Estados de Goiás e Rio Grande do Sul. O objetivo é desarticular a logística financeira de um esquema que desviou mais de R$ 330 mil de instituição de ensino superior sediada em Santa Catarina.
Conforme informações do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o esquema funcionava por meio de uma rede de colaboradores. Eles atuaram como “laranjas conscientes” em uma sofisticada fraude financeira.
O alvo desta operação está em seis pessoas identificadas como peças centrais na recepção e dispersão dos valores subtraídos. Dessa forma, a Polícia busca pela responsabilização dos indivíduos não tiveram seus dados usados indevidamente, mas sim participaram ativamente do esquema. Em troca de vantagens financeiras, cederam deliberadamente suas informações para operacionalizar a fraude.
Além das buscas, a Vara Regional de Garantias da Comarca de Chapecó determinou a quebra de sigilo telemática e bancária dos investigados.
O esquema
A investigação apurou que o crime ocorria pelo uso de malwares bancários de alto nível. Os criminosos capturaram credenciais de acesso de uma funcionária da instituição e, em uma operação planejada para ser quase instantânea, realizaram transferências via Pix, TED e pagamentos de boletos, totalizando um desvio de R$ 339.930,00.
Para dificultar o rastreamento, os responsáveis pelo ataque utilizaram infraestrutura internacional, incluindo VPNs com servidores na Holanda.
No entanto, a análise telemática e financeira conseguiu mapear o destino de cada parcela do montante, identificando as contas bancárias criadas especificamente para receber e movimentar o dinheiro ilícito.
Por fim, os materiais apreendidos durante as diligências irão para a Polícia Científica, que realizará exames e emitirá os laudos periciais. O CyberGAECO e pela Polícia Civil farão análises para dar prosseguimento às diligências investigativas, identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração.
