A chamada Operação Smurfingville, deflagrada na manhã desta quinta-feira (17) pela Polícia Federal (PF), tenta desarticular um esquema de lavagem de dinheiro em Santa Catarina. Durante a ação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado busca e apreensão na cidade de Joinville, na região Norte do estado.
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal. Além disso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual de Santa Catarina em julho de 2023, no âmbito da Operação Caça-Fantasma, da Polícia Civil.
Investigação revela esquema de lavagem de dinheiro
As investigações começaram em 2022 para apurar o desvio de cerca de R$ 1,4 milhão de uma conta bancária, mediante fraude eletrônica. Entretanto, acabou revelando uma estrutura organizada de esquema de lavagem de dinheiro de diversos outros crimes.
Os policiais identificaram uma mulher, moradora de Joinville, que mantinha cerca de 40 contas bancárias para fracionar grandes valores provenientes de atividades criminosas. Como, por exemplo, extorsões, furtos e fraudes bancárias, em pequenas transações financeiras.
Dessa forma, a pulverização desses valores era realizada entre as diversas contas e, por fim, realizados saques fracionados ou transferências para terceiros. Essa prática, conhecida como “smurfing”, é frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar a fiscalização pelas autoridades financeiras.
Foragida da Justiça há cerca de um ano, a mulher presa hoje responde pelo crime de lavagem de dinheiro. Ela não teve a identidade revelada pela polícia.
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