O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (18), em Santa Catarina. Foram alvo empressas e pessoas investigadas das cidades de Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Barra Velha. A ação dos agentes na Operação Invoice acontece em apoio ao Grupo de Atuação de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens – GAESF, de Alagoas.
A operação deflagrada investiga crimes que atentam contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica.
Assim, os policiais catarinenses participaram da apreensão de eletrônicos e documentos, com o intuito de obter elementos de prova para a continuidade das investigações, apoiando o Ministério Público do Alagoas.
Operação Invoice
As diligências ocorreram em três estados: Alagoas (dois mandados), Espírito Santo (um) e Santa Catarina (12). A operação atingiu pessoas e empresas envolvidas, em tese, em um elaborado esquema de sonegação fiscal, apropriação indébita tributária, falsidade ideológica e lavagem de bens.
Organização criminosa estruturada
As investigações do Ministério Público de Alagoas (MPAL) revelaram uma organização criminosa altamente estruturada. Ela é composta por quatro empresas do setor de importação e exportação (tradings) e 11 pessoas físicas, que movimentaram cerca de R$ 400 milhões. Porém, deixaram de recolher tributos que já ultrapassam R$ 40 milhões. No entanto, vale salientar que os valores que ainda podem aumentar conforme posterior apuração da Secretaria de Estado da Fazenda daquele estado (Sefaz/AL).
