A Operação ‘Shutdown’, deflagrada na manhã desta quinta-feira (04), tem o objetivo de desmantelar um grupo responsável por explorar jogos de azar, cometer crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Resultado da operação
A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. As autoridades estão cumprindo 13 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas, o sequestro de bens e propriedades dos investigados.
Empresas de fachada para lavagem de dinheiro
A investigação revelou a existência de um grupo estruturado, que utilizava mecanismos complexos para esconder a origem ilícita dos lucros obtidos com o “jogo do bicho”. Os criminosos usavam “laranjas”, empresas de fachada e movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada para inserir o dinheiro ilegal no sistema financeiro.
Itens apreendidos
Até o momento, a operação já apreendeu mais de US$ 400 mil, além de cheques, outros objetos e três carros de luxo importados. Conforme a investigação, o grupo criou empresas em diferentes ramos sem qualquer atividade comercial real, mas com movimentação financeira e pagamentos em espécie.
Apesar da exploração de jogos de azar ser crime, as investigações mostraram que ela servia como ponto de partida para um esquema criminoso maior. As investigações correm em sigilo, e as autoridades podem divulgar novas informações assim que o processo se tornar público.
