O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou, nesta segunda-feira (29), a Operação Nórcia para apurar crimes de fraude imobiliária, estelionato e lavagem de dinheiro. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em São Bento do Sul, Campo Alegre, Itapoá e Joinville.
Esquema criminoso
A investigação aponta que um grupo utilizou a construção de um edifício em São Bento do Sul para atrair investidores com promessas de altos lucros. Após receberem os aportes financeiros, os responsáveis paralisaram as obras. Enquanto os investidores sofriam prejuízos, os suspeitos mantinham um padrão de vida incompatível com o andamento do empreendimento.
Fraude e lavagem de dinheiro dos empresários
Os investigadores detectaram confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas, além de táticas que configuram uma pirâmide financeira. Assim, a justiça determinou o sequestro de veículos e a indisponibilidade de bens e ativos financeiros para garantir o futuro ressarcimento das vítimas.
Próximos passos
O material apreendido será periciado pela Polícia Científica e servirá de base para a continuidade das investigações conduzidas pelo GAECO. Por fim, o caso corre em sigilo.
