A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quarta-feira (21) uma operação para finalizar um prejuízo de mais de R$ 405 mil contra um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A ação focou em uma empresa de Gaspar suspeita de liderar o esquema criminoso.
Fraude na empresa
Segundo as investigações, a empresa simulava transações comerciais que nunca existiram. Dessa forma, os suspeitos emitiam títulos de crédito sem qualquer lastro real e as negociavam com o fundo de investimento em Blumenau. O objetivo central era injetar dinheiro ilícito no caixa da empresa de forma rápida.
Além disso, os agentes identificaram o uso de “laranjas”. A empresa estava registrada em nome de familiares que não participavam da operação cotidiana do negócio. Essa estratégia servia para dois propósitos:
- Conferir uma fachada de legitimidade às transações;
- Facilitar a lavagem de dinheiro.
Mandados e bloqueio de bens
Ao todo, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Gaspar. Paralelamente, a Justiça autorizou medidas cautelares rigorosas, como o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens dos envolvidos. O intuito é garantir que o fundo lesado seja ressarcido ao final do processo.
Em suma, a PC agora irá analisar os materiais apreendidos para consolidar as provas. Portanto, os envolvidos devem responder por estelionato, emissão de duplicata simulada e lavagem de dinheiro.
Por fim, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar se há outros beneficiários ou empresas envolvidas no esquema.
