A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Nummularius, com o objetivo de combater os crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais, cuja sede do esquema seria Florianópolis. Pelo menos dois dos 12 mandados foram cumpridos em Santa Catarina, na Capital e em Dionísio Cerqueira. Os demais se dividiram pelas cidades de Barracão (PR), Valinhos (SP) e São Paulo.
Em cumprimento às ordens judiciais, a PF sequestrou e apreendeu veículos de propriedade dos investigados e de empresas envolvidas no esquema. Também foi determinado o bloqueio judicial de valores e ativos que superam os R$ 21 milhões.
A investigação foi iniciada após a prisão em flagrante de um indivíduo, ocorrida no dia 20 de janeiro de 2023. Ele estaria transportando uma quantidade significativa de dinheiro em espécie, em moeda estrangeira, escondida no forro da porta do veículo que conduzia.
A investigação demonstrou que o objetivo era passar com os valores em questão por meio da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.
Após diversas diligências, foi possível identificar um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais e que a sede do esquema seria em Florianópolis, devido à atração turística de muitos argentinos. A PF também apurou que o grupo se dividia por cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Utilizando diversas pessoas físicas e jurídicas para cometer as práticas ilegais, os investigados constituíram empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco Central, realizando a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando por meio de suas contas bancárias.
As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros participantes do esquema criminoso e dos beneficiários diretos da evasão e da lavagem operadas pelos investigados nessa etapa inicial.
Veja mais fotos:
Cultura
Geral
Geral
Segurança
Política
Entretenimento
Segurança
Trânsito
Segurança
Trânsito
