A Receita Federal e a Polícia Federal (PF) deflagraram nesta quarta-feira (6) a operação Follow the Money. A investigação busca seguir o fluxo do dinheiro ilícito e identificar o patrimônio e os rendimentos de uma atividade criminosa de uma organização liderada por um empresário da região de Curitiba, no Paraná, ligado ao ramo de transportes, construção e de aluguel de máquinas pesadas.
Ao todo, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Entre as cidades, quatro são em Santa Catarina: Balneário Camboriú, Camboriú, Barra Velha e Itapoá. O restante nos municípios paranaenses de Curitiba, Piraquara, Tijucas do Sul, Pontal do Sul, Santo Antonio do Sudoeste, Londrina e Loanda, além de Barroquinha, no Ceará.
Como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com a PF, o líder dessa organização já havia sido preso por tráfico internacional de drogas e utilizava documentos falsos para não chamar a atenção. Durante os trabalhos, foram identificadas ao menos mais duas remessas de cocaína vinculadas ao grupo criminoso.
Uma das apreensões foi de 700 quilos de cocaína ocultos em uma lixeira de metal, que seria transportada para o nordeste do Brasil, provavelmente para embarque com destino ao exterior. A outra se refere a uma apreensão de aproximadamente 800 quilos de cocaína em um navio rebocador na região de Santa Catarina.
Para a lavagem de dinheiro, o chefe do grupo utilizava-se de dezenas de pessoas e de empresa laranjas. E, com o intuito de ocultar ou dissimular a verdadeira propriedade dos bens, adquiria veículos de luxo em nome pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira (laranjas).
Os imóveis para seu uso próprio eram adquiridos em nome de uma imobiliária e de uma empresa de participações, as quais foram responsáveis pela aquisição de ao menos três imóveis de luxo em Curitiba, que eram utilizados para moradia.
Com o auxílio de um contador ligado aos criminosos, visando dar aparência de legalidade aos recursos, as empresas em nome do chefe dessa organização apresentavam declarações de faturamento à Receita Federal, mesmo sem prestar nenhum tipo de serviço ou sem qualquer registro de venda de mercadorias.
Em uma de suas empresas, foram gastos mais de R$ 8 milhões na aquisição de máquinas pesadas para locação e prestação de serviços, mas ao que tudo indica nenhum serviço era prestado. O sofisticado esquema de lavagem envolvia compensações de boletos (cobrança bancária) que eram pagos por empresas também ligadas à organização e suspeitas de serem exclusivamente utilizadas para movimentação de recursos ilícitos.
Em outra empresa ligada ao ramo de “atividades esportivas” e em nome de sua companheira, eram declarados valores provavelmente falsos relativos a prestações de serviços apenas para justificar e dar aparência de licitude a gastos e despesas pessoais do casal que de fato eram suportados com recursos oriundos das atividades criminosas.
Apenas nos últimos dois anos e em relação a esse núcleo principal, foi apurada a disponibilidade de aproximadamente R$ 18 milhões para gastos pessoais e para aquisições de imóveis e veículos sem origem lícita conhecida. Será apurada ainda a origem lícita ou não dos recursos utilizados para a compra de dezenas de caminhões em nome de empresas ligadas ao grupo criminoso.
Foram realizadas buscas também em um escritório de contabilidade em um bairro nobre de Curitiba, cujo proprietário é suspeito de criar empresas em nome de laranjas e de auxiliar a organização na lavagem de dinheiro.
Durante a operação em imóveis de luxo, foram encontrados diversos veículos importados, maquinário agrícola, jet-skis e outros artigos de alto valor agregado. Em algumas bolsas encontradas dentro de carros importados foram encontrados mais de R$ 100 mil em espécie.
