A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagraram na manhã desta quinta-feira (28) a Operação Traders. Com o objetivo de desarticular um grupo que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, em diversas cidades paranaenses, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, tendo diversas vítimas em Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha e região.
Os investigados se apresentavam como “traders” e para convencer as vítimas a investirem, o grupo afirmava que os recursos seriam aplicados no mercado de valores mobiliários com lucros de até 6,4%.
Cerca de 70 policiais federais e 15 servidores da Receita cumprem 17 mandados judiciais nas cidades de Umuarama (PR), Guaíra (PR), Douradina (PR), Foz do Iguaçu (PR), Curitiba e Taboão da Serra (SP). A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de automóveis, imóveis e criptoativos. As ordens foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba.
De acordo com as investigações, o valor mínimo de investimento que grupo aceitava era R$ 1 mil. Algumas pessoas investiram cifras que ultrapassaram R$ 1 milhão. Os valores eram depositados diretamente em contas das empresas investigadas e transferidos, parcialmente, para contas pessoais de líderes do esquema.
As operações eram feitas por meio de pelo menos 22 empresas não autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado. A organização movimentou mais de R$ 200 milhões.
Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra o mercado de capitais, contra a economia popular, além de lavagem de dinheiro.
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